Governance aziendale Disegno e implementazione del Sistema dei Controlli Interni Control & Risk Assessment Process mapping & reenginering Definizione, redazione e aggiornamento di policy e procedure aziendali Definizione, redazione e aggiornamento dei Modelli di organizzazione, gestione, controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2011 (responsabilità amministrativa delle società) [...]
Internal audit
admin2017-11-03T16:28:36+00:00Outsourcing Funzione Internal Audit Supporto Funzione Internal Audit Mappatura rischi/processi Adeguatezza e corretto funzionamento dei processi Valutazione della completezza, funzionalità, adeguatezza e affidabilità delle altre componenti del Sistema dei Controlli e del processo di gestione dei rischi aziendali
Compliance
admin2017-11-03T16:32:50+00:00Outsourcing Funzione Compliance Supporto Funzione Compliance Adeguatezza alle disposizioni delle Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS e COVIP) Coerenza delle prassi operative alle procedure aziendali Consulenza in materia di compliance (MiFID, AIFMD, UCITS, Trasparenza, Market Abuse, Usura, EMIR, etc.) Compliance due diligence [...]
Antiriciclaggio
admin2017-09-11T08:17:44+00:00Supporto Funzione Antiriciclaggio Assessment organizzativo in materia di antiriciclaggio Diagnosi e analisi dell'Archivio Unico Informatico Consulenza su tematiche Antiriciclaggio
Risk Management
admin2017-11-03T16:34:08+00:00Outsourcing Funzione Risk Management Supporto Funzione Risk Management Framework di rilevazione, valutazione, gestione e controllo dei rischi integrati d’impresa (ERM) Riorganizzazione dei processi, policy e procedure aziendali Implementazione modelli di Risk Management Adeguatezza del processo di gestione dei rischi